自从上次给他一次匿名举报信之后,后面他就再也没有收到匿名举报信。
对方不主动联系他,他又无法联系到对方。
可能对方并不知道,上面已经秘密派驻调查组下来了,所以并不打算继续提供信息?
可李朝耀又不可能对外宣布上面下来了调查组,这一来一回,能不能再次联系上,只能是听天由命了。
“联系不上的话,那就随缘吧。”
“我们现在既然是知道这个航宇贸易有限公司真真切切存在走私行为,我们现在其实就可以对他们一网打尽!但是,我们此时此刻依旧是不知道这个江圭背后的老板,所以我们还是需要忍一忍,继续深入调查下去。”秦毅再度开口。
“第一,我们要弄明白,江圭赚到的钱,一部分去到哪些人的手上!这说不定可以为我们带来新的线索。”
“第二,开始严密严控和搜集证据。”
“第三,严密监控江圭和他背后集团所有中高层的通讯,还有他们的日常行程,看看是否能找到其它线索……”
秦毅把自己的想法说了出来。
“秦主任的想法和我不谋而合,我也认为我们现在不能过早的收网!真正的大鱼还没有浮出水面,就单单拿那些身患绝症的走私集团员工来说,我们就算抓捕了他们,但是想要从他们的口中撬出一些信息来,难度非常的巨大!”周嘉胜道。
“没错!这一点我深有感触。”李朝耀微微一叹。
陈卫博那个案子他深有感触。
你跟准备要死的人谈心,人家根本就不鸟你。
反正都要死了,死活都不会承认的!
众人又讨论了一会儿。
“江圭这个人感觉很精明,我们正在调查他的资产问题,但是目前而言,还暂时调查不出什么眉目来,我估计这个江圭通过走私获得钱,应该是通过某个渠道去洗钱了!极有可能是通过海外的渠道!”周嘉胜又补充道。
“看来想要从对方不明财产这一块入手,困难更大。
“先继续放长线钓大鱼吧。”秦毅揉了揉额头。
……
三天之后。
江圭带着自己的弟弟江龙,前往浙海省的省城。
下午时分,两兄弟就来到了一家名为御宝斋的古玩公司当中。
这个御宝斋在浙海省名气不小,甚至还会定期举办一些拍卖会。
当然,平时这个店里面的古玩字画收藏的也不少,也有不少珍品在销售!
可谓是有钱人,又爱古董才可以消费起的地方。
江圭和江龙一进来,这里的经理立马就笑脸相迎!
“江总,您来的正巧!这一次我们店里面刚好来了一批新的古董,我带您去看看?”经理笑眯眯的介绍着。
“好。”江圭微微点头。
很快,经理就带着二人来到了一个展馆之内。
“江总,这块玉石,可是用顶级翡翠玉石,请了顶级的工匠大师去雕刻,叫做‘八方来财’,寓意八财临门……”经理介绍着。
“售价多少?”江圭问道。
“因为这可是顶级翡翠,又请了顶级工匠大师,主要是能收藏顶级大师的玉石,未来有着巨大的升值空间,所以,这块作品,售价一千万!”经理道。
“好,买了!”江圭知道这款翡翠的价值不过是百万左右,至于是不是顶级大师雕刻的重要吗?反正他就出手1000万买!他不是傻子。
因为他出手这一千万,刨除成本,那900万可是送给某些保护伞的钱!
“好咧!”
“还有什么吗?”
“有有有,这边还有几幅字画……”
半天之后。
江圭在这个御宝斋消费了三千万!
正正经经的开了发票,正正经经的刷卡消费。
……
酒店之中。
会议室内。
秦毅和周嘉胜、李朝耀、刘骥几人再度开会。
他们几乎三天两头都会聚在一起开会研讨。
“昨天江圭去了一趟省城。”周嘉胜汇报了这个事情。
“哦?去见人了?”秦毅几人都是脸色一动。
“不是,是去省城里面的一个叫御宝斋的古玩公司,在那里消费三千万!这个御宝斋在省城小有名气。”
“消费了三千万?”秦毅眉头微皱。
三千万可不是小数目!
看到几人疑惑的目光,周嘉胜解释道:“根据我们打听到的消息,和调查到的情况,外面人传,这个江圭个人很爱古董,据说家里面古玩无数!根据我们的调查发现,这个江圭每年在这个御宝斋起码消费上亿!”
“每年起码消费上亿?”秦毅脸色古怪起来。
说实话,有钱人爱古玩很正常。
但是江圭说白了从走私起家,说白了就是暴发户!
这么热衷于古玩?
古玩里面,水可深了!
“对了,我们还调查发现,每年江圭都要去一趟云山省那边玩赌石!而且玩的非常的疯狂,每年消费起码三五亿!经过我们查账发现,他都是固定在那三五个卖原石赌石的店消费!”周嘉胜补充道。
什么?
秦毅听到这里,越发觉得不对劲儿起来。
玩古玩情有可原,按照对方现在走私的暴利,每年消费上亿也不算什么。
但是去赌石……每年都得消费三五亿起步?
他的直觉隐隐感觉有些问题!
虽然这里的消费看起来都是正经消费,没有什么问题。
但是数额有些巨大!
“周组长,你立马派人调查一下这个御宝斋的股东都有谁!这些人的背后是否有存在老板!另外云山省那边的那几个卖翡翠原石的店的股东也要查一查!”秦毅沉声道。
这话一出,李朝耀几人都是微微一愣,紧接着一个个都是眼前一亮!
“秦组长,你是说,可能江圭通过这种方式给背后的老板,顺道帮他们把钱给洗白?”
“我猜有这个可能!不管有没有,先去查一查,排除一下也是好的。”秦毅点头。
“好,我也觉得应该要去排除一下!”
“不单单要排除,我们宁愿多花点人手,也要派人盯着他们的一举一动!我们目前不要放过任何一个可能的线索!”
第494章 顺藤摸出大瓜!
“明白!”
众人都是纷纷点头。
……
傍晚,下班之后。
王鼎熙打了个出租车,朝着一家饭店而去。
不一会儿,饭店包厢之内。
王鼎熙和御宝斋的副董事长孙松见面。
包厢之内,只有他们两个人!
孙松其实是王鼎熙的表弟!
“表哥,那江圭昨天在店里消费了三千万,刨除成本,纯利2500万,您的这份800万,已经到了我的账下,给您现金还是……?”孙松舔着脸问道。
“不用给我,你过段时间出国一趟,我家老二刚到那边留学不久,他想要要辆车,你到时候去到那边给他买辆跑车就行。”王鼎熙淡淡的道。
老二,就是他的儿子,不久前刚出国留学。
“行!”刘松表示明白。
“最近御宝斋那边没有什么问题吧?”
“没有什么问题!我们可是正经生意。”刘松嘿嘿的笑着道。
“嗯,那就好。”王鼎熙满意的点头。
他和另外几个人的的确确就是江圭背后的老板之一,还是最大的那几个。他平时就是暗中给江圭卖一些情报,或者是暗中操作一下,让江圭那边的走私进行的更加的顺利。
而江圭呢,不需要直接给他钱,而是通过以上的‘消费’模式把钱洗白!
这些钱流入了类似刘松这种代理人手中!
到时候就算有人查上门,刘松也可以说我不知道江圭是走私集团的老板,对方是正常消费,他不知情。
另外就算有人查到自己给自己的表侄,也就是王鼎熙的二儿子买车什么的,他完全可以个人赠送,帮扶给亲戚为理由,有什么问题?
只要不给王鼎熙明面上赠送,那么就有的推脱!
毕竟王鼎熙的儿子只是普通人,又没有身份,但是赠送王鼎熙就不一样了。
至于暗中赠送,你能查到吗?
“不过,你们还是要小心一点,千万不要搞出什么幺蛾子,好处好不了你们的。”
“表哥,我知道!”
……
一晃就是一个星期过去了。
会议室内。
秦毅、周嘉胜、李朝耀、刘骥几人聚在一起。
因为经过这一个星期的深入调查,又发现了不小的线索。
“秦组长,经过我派人深入调查,发现这个御宝斋背后的股东很有意思。”周嘉胜开口道。
“说说看!”
“目前御宝斋一共有4个股东,一个叫刘松,是副董事长,王鼎熙的表弟,还有一个董事长,另外一个人老婆的堂弟,还有另外一个董事是某个老板前妻的弟弟。至于最后一个董事,倒是没有什么跟脚。”周嘉胜道。
“有意思,这个御宝斋的股东的背后的关系网不可谓不强啊。”秦毅眯起眼。